Aprimoramento do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil
Silva, Gabriela Borges; Lins, Genaro Dueire; Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa
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Resumo
O trabalho tem por objetivos analisar o arcabouço regulatório de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e propor recomendações para aprimorar o sistema de supervisão e controle dessas atividades ilícitas no país. Para tanto, serão realizados estudos de caso das principais operações que deflagraram esquemas de lavagem de dinheiro nos últimos anos e que se utilizaram da estrutura do Sistema Financeiro Nacional para viabilizar o cometimento dos ilícitos. Dessa forma, pretende-se identificar como essas operações têm se estruturado e apontar possíveis brechas na supervisão ou falhas regulatórias que tenham contribuído para o aumento da incidência desses casos.
Ficha do documento
- Tipo
- Outro
- Ano
- 2025
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/37096
- Palavras-chave
- Prevenção à lavagem de dinheiroFinanciamento do terrorismoNúcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro NacionalSistema Financeiro NacionalProliferação de armas de destruição em massaDireitoLavagem de dinheiro - Prevenção - BrasilTerrorismo - Prevenção - BrasilMercado financeiro - Regulamentação - Brasil
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