La persecución en los tribunales federales especializados de Brasilcartografía de los procesos por lavado de dinero, organizaciones criminales y delitos contra el sistema financeiro nacional

Resumo

El artículo ofrece una cartografía de los juicios por lavado de dinero y organizaciones criminales, centrándose en la actuación de los tribunales federales especializados, demostrando los efectos del diseño institucional a lo largo de casi treinta años. A partir del análisis de mapas de implementación de la justicia especializada surgen aspectos relevantes a considerar: (i) es posible oponerse a las explicaciones para la creación de los juzgados, que se justificaron por el bajo número de procesos que llegan a la justicia federal poco después de los primeros años de promulgación de la ley de lavado de dinero, especialmente debido a la falta de conocimiento y experiencia en el manejo de tales delitos; (ii) en qué medida la creación de estructuras está relacionada con el aumento de los procesos de lavado de dinero y crimen organizado; y (iii) cuál es la trayectoria de la acusación en los diferentes estados a lo largo de las décadas correspondientes al surgimiento y declive de la política judicial especializada. Adoptamos un enfoque descriptivo cruzando datos sobre la existencia de tribunales especializados con datos de acciones judiciales. El mapeo permitió la espacialización de los estados brasileños de 1996 a 2022 y los efectos de las acciones criminales para cada estado entre 2020 y 2022. Identificamos una demanda previa de especialización en crimen organizado. En contrapartida, las acciones judiciales por lavado de dinero fueron inexistentes al inicio del proceso de especialización y tardaron para concretarse. Por otro lado, los crímenes contra el Sistema Financiero Nacional fueron absorbidos por los tribunales especializados para justificar la creación de política judicial. Estos crímenes comenzaron a tener una trayectoria expansionista en todo el país, incluso afectando a la tríada de la macrocriminalidad en el sistema judicial especializado. A pesar del movimiento de especialización, es rara la condena efectiva por delitos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ficha do documento

Tipo

Artigo científico

Ano

2024

Instituição

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE)

Fonte

Revista de Administração Pública

Idioma

Português

Acesso

Não informado

DOI

10.1590/0034-761220230383

Identificador

oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/92258

Licença

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Palavras-chave

varas especializadasgeografia dos julgamentoslavagem de dinheiroorganizações criminosasespacializaçãotribunales especializadosgeografía de los juicioslavado de dineroorganizaciones criminalesespacializaciónspecialized courtscartography of the trialsmoney launderingcriminal organizationsspacialization