Organizações criminosas empresariaiscritérios de identificação de organizações criminosas e sua diferenciação de organizações empresariais lícitas

Resumo

Para compreender o fenômeno da criminalidade organizada, é preciso visualizá-lo sob a ótica de sua complexidade e dinamicidade, que reflete a habilidade das organizações criminosas de adaptarem-se à realidade que se inserem e desenvolverem novos modelos de funcionamento e estruturação da atividade criminosa. Na legislação penal brasileira, por muito tempo, não houve uma definição pormenorizada do conceito de organização criminosa, tendo essa carência sido sanada pelo advento da Lei 12.850/2013. No entanto, a definição atual requer ajustes operacionais que a possibilitem lidar com a crescente sofisticação das organizações criminosas. No âmbito da criminalidade empresarial, os critérios elencados na legislação para a identificação de organizações criminosas convergem com as características existentes em quaisquer atividades empresariais – tema que se mostra controvertido no ramo do direito penal econômico, em razão da confusão analítica dos conceitos de organização criminosa e organização empresarial lícita. Ambas as estruturas dependem de uma multiplicidade de membros, que atuam de forma organizada e estruturada, com hierarquia, divisão de tarefas e uma finalidade comum de seus integrantes. Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar, de modo específico e prático, as principais características que permitem identificar as organizações criminosas empresariais e diferenciá-las de organizações empresariais lícitas, elencando parâmetros objetivos para propor uma via que possibilite maior precisão interpretativa e prática do instituto.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2024

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/36457

Temas

Economia

Palavras-chave

Criminalidade organizadaOrganizações criminosasLei 12.850/2013Criminalidade empresarialDireito penal econômicoOrganizações empresariais lícitasOrganized crimeCriminal organizationsLaw 12.850/2013White-collar crimeEconomic criminal lawLegitimate business organizationsDireitoCrime organizado